Prof. mr. B. Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit en is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Meer over Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers

Find the UBO!

Name: Find the UBO!
Author: Birgit Snijder-Kuipers

100 examples

Gebonden Engels 2025 1e druk 9789083518022

Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen

72,50

In winkelwagen

Samenvatting

Find the UBO!

Anti-money laundering is constantly evolving. As part of mandatory client due diligence, AML-regulated institutions must identify the ultimate beneficial owner (UBO). Legal entities need to know who their UBOs are, and AML-regulated institutions must investigate their client's UBOs and report discrepancies to the Dutch UBO register.

This book sets out 100 common structures, serving as examples of who are considered UBOs and on what basis registration in the UBO register should take place.

Trefwoorden

ultimate beneficial owner ubo witwasbestrijding compliance nederlandse wetgeving aml eigendomsstructuren cliëntenonderzoek ubo-register kapitaalvennootschappen rechtspersonen financiële instellingen trusts partnerships ondernemingsrecht naslagwerk rapportage risicomanagement transparantie europese richtlijnen juridische structuren due diligence financieel recht

Trefwoorden

Specificaties

ISBN13:9789083518022

Taal:Engels

Bindwijze:gebonden

Aantal pagina's:214

Uitgever:Iustitia Scripta

Druk:1

Verschijningsdatum:15-5-2025

Hoofdrubriek:Juridisch

Jongbloed:Ondernemingsrecht

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Schrijf een recensie

Uw cijfer

?

Log in om te stemmen

Over Birgit Snijder-Kuipers

Prof. mr. B. Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit en is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij richt zich op de (inter)nationale theorievorming op het gebied van integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding, in het bijzonder door het ontwikkelen van algemene gezichtspunten en beginselen. Zij is expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook publiceert Snijder-Kuipers regelmatig over deze wetgeving en zij is onder meer redacteur van het Werkboek WWFT en het Handboek WWFT.