Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking inzake beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië (PDF-Download)
E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2018 1e druk 9789462748217Samenvatting
Dit boek bevat de resultaten van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de tweeledige vraag
a) welke werkwijzen Duitsland, Engeland (en Wales), Ierland en Italië (naast Nederland) hanteren voor het in beslag nemen en confisqueren van vermogen met een vermoedelijk criminele herkomst in situaties zonder vervolgbare of veroordeelde dader, en
b) tegen welke belemmeringen de Nederlandse autoriteiten en de autoriteiten in de genoemde landen aanlopen in geval van grensoverschrijdende samenwerking in dergelijke gevallen.
Specifieke aandacht gaat in dit onderzoek uit naar beslag en confiscatie van
i) criminele opbrengsten onder zogenoemde ‘windhappers’ (personen die geen (of nauwelijks) geregistreerd inkomen hebben, maar wel veel geld te besteden hebben),
ii) erfenissen die (geheel of ten dele) bestaan uit de opbrengsten van (vermoede) strafbare activiteiten van de erflater,
iii) tegoeden die zijn aangetroffen op onbeheerde bankrekeningen, en
iv) (grote) hoeveelheden cash geld die zijn aangetroffen zonder dat een relatie tot een bepaalde persoon valt aan te wijzen.
Daarmee biedt dit boek inzicht in de wettelijke voorzieningen aangaande beslag en confiscatie in Duitsland, Engeland, Ierland en Italië, alsmede van de samenwerking inzake beslag en confiscatie in deze vier landen en Nederland.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Trefwoorden
vermogensafpakking confiscatie inbeslagneming strafrecht rechtsvergelijking crimineel vermogen internationale samenwerking witwaswetgeving wetgeving rechtshulp Europees recht internationaal recht criminele opbrengsten civielrecht bestuursrecht asset recovery juridische procedures Nederland overheid geldwassen wetteksten
Trefwoorden
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
U kunt van deze inhoudsopgave een PDF downloaden
Lijst met veelgebruikte afkortingen 11
1 Inleiding, probleemstelling en plan van aanpak 13
1. Inleiding 13
2. Confiscatie in Nederland: vermogenssancties in het materiële strafrecht 14
3. Beslagmodaliteiten in het Nederlandse strafprocesrecht 19
4. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 20
5. Opzet en uitvoering van het onderzoek 21
2 Inbeslagneming en confiscatie in Duitsland 27
1. Inleiding 27
2. Het wettelijke en institutionele kader 28
3. Strafrechtelijke confiscatie 31
4. De witwaswetgeving 43
5. Strafrechtelijke inbeslagneming 48
6. Confiscatie onder het bestuursstrafrecht 52
7. Confiscatie onder het civiele recht 60
8. Samenwerkingsinstrumenten 61
9. Belangrijkste beoogde wijzigingen door Entwurf eines Gesetzes zur Reform der strafrechtlichen Vermögenabschöpfung 62
10. Mate van succesvol beslag en confiscatie 63
11. Conclusie 63
3 Inbeslagneming en confiscatie in Engeland (en Wales) 65
1. Inleiding 65
2. Het wettelijke en institutionele kader 66
3. Strafrechtelijke confiscatie 68
4. Witwassen 74
5. Strafrechtelijk beslag 75
6. Civielrechtelijk beslag & confiscatie 76
7. Belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel 80
8. Samenwerkingsinstrumenten 81
9. Mate van succesvol beslag en confiscatie 82
10. Conclusie 82
8 Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen
4 Inbeslagneming en confiscatie in Ierland 83
1. Inleiding 83
2. Het wettelijke en institutionele kader 84
3. Strafrechtelijke confiscatie 85
4. Witwassen 95
5. Strafrechtelijk beslag 96
6. Civielrechtelijk beslag en confiscatie 97
7. Belasting van wederrechtelijk verkregen voordeel 103
8. Samenwerkingsinstrumenten 104
9. Conclusie 104
5 Inbeslagneming en confiscatie in Italië 107
1. Inleiding 107
2. Het wettelijke en institutionele kader 108
3. Strafrechtelijke confiscatie 110
4. Witwassen 119
5. Strafrechtelijk beslag 123
6. Bestuursrechtelijk beslag en confiscatie 126
7. Samenwerkingsinstrumenten 132
8. Mate van succesvol beslag en confiscatie 132
9. Conclusie 133
6 Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie vanuit Nederlands perspectief 135
1. Inleiding 135
2. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in Nederlandse strafzaken met criminele opbrengsten in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken) 138
3. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in buitenlandse juridische procedures met criminele opbrengsten in Nederland (inkomende rechtshulpverzoeken) 145
4. Ervaringen van Nederlandse autoriteiten bij beslag en confiscatie van crimineel vermogen door middel van civielrechtelijke, in rem of bestuursrechtelijke procedures 149
5. Respons in perspectief: denkbare elementen voor een goedlopende internationale samenwerking inzake succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen 151
6. Conclusie 160
7 Knelpunten in de internationale samenwerking bij beslag en confiscatie vanuit buitenlands perspectief 165
1. Inleiding 165
2. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in nationale juridische procedures met criminele opbrengsten in het buitenland (uitgaande rechtshulpverzoeken) 167
3. Benoemde problematische situaties bij beslag en confiscatie in buitenlandse juridische procedures met criminele opbrengsten in Duitsland, Engeland (en Wales) of Italië (inkomende rechtshulpverzoeken) 171
4. Ervaringen autoriteiten Duitsland, Engeland (en Wales) en Italië bij beslag en confiscatie van crimineel vermogen door middel van civielrechtelijke, in rem of bestuursrechtelijke procedures 172
5. Respons in perspectief: Denkbare elementen voor een goed lopende internationale samenwerking en succesvol beslag en confiscatie van crimineel vermogen 174
6. Conclusie 176
8 Conclusie: denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen 179
1. Inleiding 179
2. Denkbare aandachtspunten voor Nederlandse inbreng bij internationaal overleg inzake wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van confiscatiebeslissingen: de Nederlandse respons en de buitenlandse respons vergeleken 180
3. Conclusie 191
Samenvatting 207
Summary 219
Literatuur 231
Jurisprudentie 241
Bijlagen 243
1. Samenstelling begeleidingscommissie 245
2. Enquête Nederlandse autoriteiten 246
3. Enquête buitenlandse autoriteiten 267
4. Wet- en regelgeving Duitsland 290
5. Wet- en regelgeving England (en Wales) 304
6. Wet- en regelgeving Ierland 313
7. Wet- en regelgeving Italië 321
8. Internationaal en Europeesrechtelijk instrumentarium 335
Anderen die dit e-book kochten, kochten ook
-
A.K. Bosma€ 40,00 -
André van Berkel€ 44,75
-
Marleen Heijsteeg€ 36,50
-
E.R. Muller€ 54,50
-
Tromp€ 117,81
-
Ton Hartlief€ 65,50
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan
